О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «ЭВИСТОР» 2024
27.02.2025
27 марта 2025 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «ЭВИСТОР», расположенного по адресу: г.Витебск, пр-т Фрунзе, 81. Место проведения собрания – актовый зал Общества. Форма проведения собрания – очная.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях развития в 2025 году.
2. Отчет наблюдательного совета общества о работе за 2024 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2024 год. Рассмотрение заключения о результатах ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2024 год.
6. О выплате дивидендов за 2024 год.
7. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2025 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2025 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение новой редакции Устава Общества.
11. Утверждение новой редакции Положения о наблюдательном совете Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, кабинет 226, с 05 марта по 26 марта 2025 года (время работы с 8-00 до 16-20) либо 27 марта 2025 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников состоится с 12-00 до 12-45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания 27 марта 2025 года, 13-00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2025 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
o для акционеров – паспорт;
o для представителей акционеров – паспорт и доверенность;
o для юридических лиц – копия свидетельства о регистрации юридического лица, доверенность и паспорт представителя юридического лица.
Справки по тел. 8 (0212) 64-33-05.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях развития в 2025 году.
2. Отчет наблюдательного совета общества о работе за 2024 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2024 год. Рассмотрение заключения о результатах ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли за 2024 год.
6. О выплате дивидендов за 2024 год.
7. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2025 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2025 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение новой редакции Устава Общества.
11. Утверждение новой редакции Положения о наблюдательном совете Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, кабинет 226, с 05 марта по 26 марта 2025 года (время работы с 8-00 до 16-20) либо 27 марта 2025 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников состоится с 12-00 до 12-45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания 27 марта 2025 года, 13-00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2025 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
o для акционеров – паспорт;
o для представителей акционеров – паспорт и доверенность;
o для юридических лиц – копия свидетельства о регистрации юридического лица, доверенность и паспорт представителя юридического лица.
Справки по тел. 8 (0212) 64-33-05.
